Фонд Bouchard Fintech

[Dima Krizis]

Здравствуйте
Задавал тот же вопрос на форуме.Теперь уже могу Вам на него ответить.Мы открыли
корпоративный счет, отдел договоров запрашивал следующие документы ( копия текста из
письма сотрудника Bouchard Fintech):
Свидетельство о регистрации компании
• Certificate of Incumbency в случае, если компания существует уже более 1 года
• Учредительный договор и Устав компании, учредительные документы компании
(Memorandum & Articles of Association, By-laws or Operating Agreement);
• Appointment of Company Director(s) или Свидетельство о регистрации компании (Statement
of Company Registrar);
• Список акционеров, трастовая декларация, сертификат акции (List of shareholders,
Declaration of Trust, Share Certificates);
• Нотариально заверенные копии актуальных заграничных паспортов всех директоров,
которые подписывают документы компании, и лиц, имеющих право подписи по данному
счету, а также реального владельца компании;
• Документ, подтверждающий адрес проживания реального владельца компании (например,
счет за сервисные услуги, выданный не позднее, чем месяц назад);
• Power of Attorney;
• Подробное описание деятельности / источника происхождения средств (например,
контракты)
• Банковские и/или деловые/торговые рекомендации, если таковые имеются
Дополнительный документов и заполнение форм для открытия не потребовалось, комплаенс
контроль ждали 5 рабочих дней.