Инвестор и налоги.

[Brainsdonor]

Сообщение от Moon

Не в обиду вам будет сказано, но если вы почитаете весь диалог, а не последнее сообщение, то суть беседы вы уловите и поймете, к чем здесь это написано. Касается налогов это самым прямым образом.Несколько банков и карт дают возможность не попасть под финансовый мониторинг при выводе определенных сумм, потому что фин.мониторинг банка отследивает определенные операции выше некоторой суммы.Не нужно читать между строк, чтобы это понять.

Вот интересно какие именно это грани. Такими оборотами обычно занимается банковская безопасность, но вы думаете, что они будут делать запросы по налогам? Это банковская тайна и только по решению суда можно будет по конкретному человеку открыть транзакции по счёту. Поэтому я не уверен, что банки проверяют платят ли налоги или нет, но я могу ошибаться, на больших суммах наверняка какой-то мониторинг есть