Цитата:
Сообщение от Moon
Но инвестор пользуется услугами банковской системы, которая вполне может передавать данные о движении средств на ваших счетах, так что если обналичивать в физических обменниках средства, то конечно можно вообще не задумываться ни о чем, а при переводах через банковскую систему надо диверсифицировать банки, карты, счета, чтобы не попасть нигде под внимание со стороны государственных органов.
|
А о какой сумме, по Вашему, идет речь? Какая сумма является безопасной для переводов? Думаю, что движение средств до 1000$ в месяц (включительно) не будет опасным, налоговая за такие суммы не берется. Однако 10000$ ежемесячно на карту уже вызовет подозрение. Но есть одна проблема - можно снимать средства только на свои реквезиты, диверсификация реквизитов невозможна.