Инвестор и налоги.

[iSergio]

Сообщение от zeher

простите, но мне кажется аналогия неуместна, при чем тут должники банков? Что их вычислять если и так понятно что кто то должен денег, на счет того что при определенных суммах банк передает средства в налоговую, ну вы например хоть раз общались с таким человеком что бы утверждать что так действительно и есть? Просто если нет то это всего лишь домыслы и не более.

Прошу прощения, я не знаю, где Вы живёте,но у нас в Украине уже было совсем недавно, когда при снятии суммы, превышающей определённую величину, было необходимо предоставить оригинал паспорта. Правда, это касалось предпринимателей, по поводу физ.лиц не скажу. Поэтому я снимал в несколько этапов. Кроме того, при зачислении денег на счёт всегда есть отправитель. И как только он попадает в определённую категорию, все Ваши взаимоотношения могут вызвать вопросы у проверяющих органов. Но, опять же, всё должно быть обосновано, а как раз с этим у них сложности.