Цитата:
Сообщение от Brainsdonor
Вот интересно какие именно это грани. Такими оборотами обычно занимается банковская безопасность, но вы думаете, что они будут делать запросы по налогам? Это банковская тайна и только по решению суда можно будет по конкретному человеку открыть транзакции по счёту. Поэтому я не уверен, что банки проверяют платят ли налоги или нет, но я могу ошибаться, на больших суммах наверняка какой-то мониторинг есть
|
Есть те суммы, которые сразу попадают в службу безопасности, наверно около 10к долларов в эквиваленте, по поводу таких транзакций может даже расследование вестись и данные будут переданы в налоговую, а несколько счетов в разных банках позволят вам выводить те же средства и не быть замеченным для налоговиков и службы безопасности банка.