Цитата:
Сообщение от Brainsdonor
Вот интересно какие именно это грани. Такими оборотами обычно занимается банковская безопасность, но вы думаете, что они будут делать запросы по налогам? Это банковская тайна и только по решению суда можно будет по конкретному человеку открыть транзакции по счёту. Поэтому я не уверен, что банки проверяют платят ли налоги или нет, но я могу ошибаться, на больших суммах наверняка какой-то мониторинг есть
|
у меня подружка работает в налоговой и она мне рассказывала что банки обязаны подавать в налоговую отчеты о том кто и сколько обналичил. если инвестор будет получать высокую прибыль, постоянно снимать наличные в банке и не будет платить налоги - им обязательно заинтересуются) я знаю что с налоговой лучше не шутить)