Цитата:
Сообщение от Moon
Не в обиду вам будет сказано, но если вы почитаете весь диалог, а не последнее сообщение, то суть беседы вы уловите и поймете, к чем здесь это написано. Касается налогов это самым прямым образом.Несколько банков и карт дают возможность не попасть под финансовый мониторинг при выводе определенных сумм, потому что фин.мониторинг банка отследивает определенные операции выше некоторой суммы.Не нужно читать между строк, чтобы это понять.
|
Вот интересно какие именно это грани. Такими оборотами обычно занимается банковская безопасность, но вы думаете, что они будут делать запросы по налогам? Это банковская тайна и только по решению суда можно будет по конкретному человеку открыть транзакции по счёту. Поэтому я не уверен, что банки проверяют платят ли налоги или нет, но я могу ошибаться, на больших суммах наверняка какой-то мониторинг есть