Цитата:
Сообщение от pvwv
Например я значительную часть своих средств вводил через яндекс.деньги, варианты вывода из этой эпс есть только на банковские карты или банковским переводом. Либо можно вывести переводом contact и ещё каким-то. Но для этого требуется идентификация личности. Я уверен, что данные об этих операциях поступают туда же и по таким же критериям, как и у банков. Единственный вариант на мой взгляд для крупных инвесторов - это перевод на счета родственников небольших сумм, и вывод из них уже налички либо на разные карты.
|
Если речь идет о реально крупных доходов, то у вас не наберется столько родственников и столько карт, чтобы вывести все эти средства, да и зачем подставлять родственников под удар налоговой? На счет ЭПС, насколько мне известно, то они под финансовый мониторинг не попадают, по крайней мере в Украине, данные о счетах в них не передаются сторонним лицам.