Цитата:
Сообщение от Tatyr1988
Ну а если небольшие но зато частые переводы денег , такое положение интересно для налоговой службы или она перехватывает только крупные переводы денег . Я так понимаю , что банки по своим клиентам совсем не скидывают информацию , только лишь по официальным запросам налоговых служб .
|
Как только инвестор попадает в поле зрения налоговой, она без проблем подаст запрос в банк на фамилию инвестора и ей предоставят всю нужную информацию, Может даже быть в банкоматах стоять определенные фильтры на снятия крупных сумм, сняли крупную сумму, это сразу фиксируется и автоматом информация попадает в нужный отдел.